VARA sanciona a Peken Global por operar sin licencia en servicios de activos virtuales

La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) de Dubai aplicó sanciones financieras y medidas de cumplimiento a Peken Global Limited, operando comercialmente como KuCoin, tras confirmar que la empresa brindaba servicios de corretaje y exchange de activos virtuales sin la licencia requerida para operar en el emirato. VARA consideró que estas acciones incumplían varias normativas locales y federales destinadas a la regulación de activos digitales y a la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La aplicación de estas sanciones se basó en el incumplimiento de la Ley Federal No. (10) de 2025 sobre Anti-Lavado de Dinero, la Ley de Dubai No. (4) de 2022 que regula los activos virtuales, la Resolución del Gabinete No. 111/2022, así como las regulaciones y manuales de VARA. Como consecuencia, la autoridad reguladora exigió a Peken Global el cese inmediato de todas sus actividades relacionadas con activos virtuales en Dubai y ordenó el cumplimiento de las medidas impuestas.

Durante el proceso, la entidad mostró plena cooperación y cumplimiento con las acciones adoptadas por VARA, además de anunciar su intención de formalizar el proceso de obtención de la licencia para operar legalmente en Emiratos Árabes Unidos, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes. VARA aclaró que esta intervención afecta exclusivamente a Peken Global Limited y no a otras entidades jurídicas asociadas mencionadas en alertas previas del regulador.

La Virtual Assets Regulatory Authority es el organismo responsable de la regulación, supervisión y fiscalización de los servicios relacionados con activos virtuales en el emirato de Dubai, exceptuando el Dubai International Financial Centre (DIFC), que tiene su propio marco regulatorio independiente.