Fiscalía de EE. UU. investiga a Los Angeles Clippers por presuntas estafas en acuerdos con Kawhi Leonard

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación para determinar si Los Angeles Clippers cometieron delitos al organizar que patrocinadores del equipo pagaran a Kawhi Leonard por contratos de patrocinio sin prestación real de servicios, según reportó The New York Times. La pesquisa está a cargo de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, oficina que ha afrontado causas criminales en el ámbito deportivo, incluyendo casos vinculados a la NBA y FIFA.

Este examen federal surge tras la sanción impuesta por la NBA al equipo, a su dueño Steve Ballmer, a Leonard y a otros ejecutivos por vulnerar el tope salarial a través de acuerdos irregulares con patrocinadores. Aunque esas violaciones se consideran faltas contractuales y no delitos, el DOJ investiga si detrás hubo fraude, conspiración o lavado de dinero.

El reporte de la NBA, basado en una investigación realizada por el despacho Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, detalla que los Clippers arreglaron contratos con las empresas Aspiration, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance para beneficiar a Leonard. Las consecuencias para el equipo incluyeron la pérdida de primeras rondas del draft, multas y suspensiones. Los Clippers niegan los cargos y defienden que su práctica es común al presentar jugadores a patrocinadores.

La fiscalía cuenta con facultades mayores que las de la NBA para obtener pruebas y testimonios, pudiendo ordenar el testimonio bajo juramento y requerir documentos como correos electrónicos, contratos y estados bancarios. El incumplimiento o las mentiras pueden implicar cargos penales por desacato, perjurio u obstrucción, con posibles penas de cárcel. Esto podría incrementar la colaboración de testigos que no cooperaron plenamente en la investigación de la liga.

En este tipo de casos, las autoridades federales suelen plantear cargos de fraude electrónico o conspiración cuando se detectan esquemas fraudulentos apoyados en comunicaciones interestatales, incluyendo mensajes digitales y llamadas entre estados. Además, es habitual negociar acuerdos con testigos para obtener información a cambio de inmunidad o reducción penal.

El alcance del caso podría ser mayor que las violaciones al salary cap. Por ejemplo, uno de los cofundadores de Aspiration fue condenado recientemente por fraude, y la empresa Daktronics declaró ante la Comisión de Bolsa y Valores que se le solicita información relacionada con esta investigación. Los cargos potenciales incluyen fraude criminal, conspiración y lavado de dinero, si se demuestra que se intentó encubrir la verdadera naturaleza de los acuerdos.

Asimismo, algunos precedentes legales relevantes comprenden la teoría de fraude por servicios honestos, donde la existencia de una víctima privada de servicios legítimos es clave. En este contexto, podrían considerarse afectados funcionarios de la NBA o inversionistas externos, aunque no está claro si se cumple con los requisitos legales para aplicar esa figura.

Finalmente, se menciona que factores externos, como influencias políticas en el Departamento de Justicia, podrían afectar la continuidad o desistimiento de cargos, aunque no hay indicios específicos sobre su impacto en esta indagación.